La Policía Nacional identifica a una organización criminal que operaba mediante una red de mulas financieras

La Policía Nacional inició, semanas atrás, una investigación tras detectar una serie de movimientos financieros sospechosos vinculados a posibles ilícitos penales, en los que se utilizaban cuentas bancarias de terceros para canalizar fondos de origen fraudulento.

En el transcurso de la investigación, que ha asumido el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, los agentes lograron identificar una estructura organizada que operaba mediante el uso de mulas financieras en España. En estos momentos, se está esclareciendo con exactitud el rol individual de cada una de ellas. No obstante, todo apunta a que parte de estas personas actuarían, a su vez, como víctimas de estafa, siendo captadas mediante engaño para recibir fondos en sus cuentas y posteriormente transferirlos a otras, generalmente vinculadas a plataformas de intercambio de criptomonedas.

Los investigadores han identificado un total de 18 personas relacionadas con los hechos, encontrándose una de ellas en Palma, la cual fue citada en dependencias policiales al objeto de esclarecer su grado de participación en la operativa investigada.

Asimismo, se han detectado numerosas transferencias de fondos al extranjero, observándose que gran parte del dinero acababa en plataformas de intercambio de criptomonedas. Tras realizar labores de trazabilidad de criptoactivos, los agentes lograron identificar una cuenta radicada en Portugal en la que se recibían importantes cantidades de fondos, no solo procedentes de esta operativa, sino también de otros posibles hechos delictivos.

La investigación continúa abierta con el objetivo de determinar la totalidad de los responsables y el alcance económico de los hechos.