La Policía Nacional alerta sobre el incremento de ciberestafas mediante la modalidad del “Falso CEO”

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaria de Maó, informan del incremento en los últimos tiempos de diferentes modalidades de estafas, siendo una de las que más está creciendo la del “Falso CEO”, por lo que se recomienda que extremen las precauciones.

El fraude del “Falso CEO”, como se conoce coloquialmente, consiste en que los delincuentes se hacen pasar por un alto cargo de una empresa o por una persona delegada con la finalidad de inducir a un empleado (habitualmente de caja, recepción o administración) a realizar transferencias dinerarias urgentes o a facilitar información confidencial.

En un primer momento, estas redes criminales investigan minuciosamente a la entidad objetivo de la estafa, a través de sitios web, redes sociales, noticias, etc, consiguiendo obtener el nombre de directivos, mandos intermedios, proveedores y rutinas para con ello poder dar máxima credibilidad del engaño.

Una vez conseguida esta información, el siguiente paso es la suplantación de la identidad, mediante llamada telefónica, mensajes o correo electrónico, manifiestan actuar en nombre del CEO, o de organismos públicos. Utilizan para ello un lenguaje rápido fluido e intimidante para causar presión.

Consiguen generar una falsa sensación de urgencia, presionando para evitar que la victima verifique la veracidad de la comunicación.

Algunos de los motivos que alegan es la de impagos inminentes, embargos, multas o la suspensión de servicios esenciales, imponiendo confidencialidad total y ordenando no cortar la conversación.

Una vez realizados todos estos pasos, es cuando los ciberestafadores pasan a completar el último paso, exigiendo la remisión de dinero de forma inmediata. Los medios solicitados sueles ser cuentas bancarias en el extranjero, servicios de envió masivo, o la compra de tarjetas prepago o regalo.

Desde la Policía Nacional de Maó queremos indicar como actuar ante estos hechos, siendo imprescindible, en primer lugar, mantener la calma, no cortar la comunicación bruscamente (intentando obtener toda la información posible para la adjuntar en la futura denuncia), poner trabas en el pago argumentando fallos del sistema para ganar tiempo y mientras dura la conversación contactar con un superior, para contrastar la información incluso si es posible localizar al CEO o superior que indicaron los ciberestafadores que dio la orden de efectuar ese movimiento dinerario.

En caso de haberse consumado la estafa o el intento, se debe efectuar la denuncia, intentando aportar las conversaciones, correos electrónicos, históricos de llamadas y todos los demás datos que se hayan podido anotar.

Es conveniente aportar para la denuncia, justificantes o extractos bancarios de las transferencias realizadas, recibos oficiales de los servicios de envió de dinero y tickets de compra de las tarjetas regalo o prepago.