580 miembros de los cuerpos de seguridad en la operación conjunta con el FBI

En una macroperación antidroga llevada a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, han sido detenidas ocho personas en Mallorca y Barcelona. Los detenidos formaban parte de una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes de Europa, dedicada a la distribución de cocaína por todo el continente.

La explotación de esta operación policial –que ha contado con la colaboración del FBI y de la NCA británica- ha sido posible gracias a la coordinación entre los siete países implicados: España, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia y Reino Unido.

Los detenidos importaban cocaína desde Sudamérica, introduciéndola por varios puertos europeos y organizando su transporte posterior mediante aviones, embarcaciones, camiones y coches. De este modo, los detenidos asumían la cadena de suministro completa, desde el origen hasta su destino final.

España y otros países europeos han sido utilizados además para blanquear los beneficios procedentes de este tráfico ilícito. Concretamente, la organización contaba con una compleja estructura societaria asentada en Mallorca desde la cual blanqueaba las ganancias ilícitas. También en Alemania y en Croacia contaban con estructuras similares, que utilizaban a testaferros para el lavado de dinero.

Sus integrantes viajaban frecuentemente a Dubái, México y Colombia para organizar sus negocios ilícitos, usando asimismo herramientas cifradas de comunicación para coordinar sus actividades delictivas.

Más de 580 miembros de los cuerpos de seguridad, en estrecha cooperación con las autoridades judiciales y fiscales, han participado en este operativo internacional. Al mismo tiempo, de manera coordinada y simultánea, se han llevado a cabo distintas entradas y registros en Alemania, Países Bajos, Italia, Croacia y el Reino Unido.

La operación comenzó con la creación de un equipo de trabajo -en el seno de EUROJUST- conjunto entre España y Bélgica, con el apoyo y asistencia activa de EUROPOL. Las investigaciones en España dieron comienzo en 2018 con la detención de un miembro de alto nivel de la organización criminal investigada, que en la actualidad se encuentra en prisión preventiva, y continuaron en enero de 2020 cuando fueron incautados 440 kilos de cocaína en la ciudad de Barcelona y detenidos cuatro ciudadanos albaneses, en una operación que contó con la colaboración de la DEA americana.

Por su parte, en Bélgica, las investigaciones comenzaron a partir de una aprehensión de sustancias estupefacientes en septiembre de 2020, así como de 2.500 kilos de productos químicos utilizados para transformar y preservar la cocaína con fines comerciales. Los agentes estiman que gran cantidad de la cocaína intervenida durante varios registros realizados por toda Europa durante los últimos años, estaría vinculada con los investigados.

Resultados de la operación por países

• España: 8 detenidos. 18 entradas y registros. Más de 203.000 € en efectivo, 40.000 € en criptomonedas, 16 relojes de lujo. Numerosa documentación. 7 vehículos de alta gama y un yate. 86 obras de arte (óleos) con un valor estimado superior a los 5 millones de euros. Numerosos dispositivos electrónicos: PCs, tabletas y USBs. Valor estimado del blanqueo en más de 30 millones de euros en inversiones inmobiliarias en la Isla de Mallorca.

• Bélgica: 30 detenidos. 50 registros. 1.300.000 de euros; 12 armas cortas, 2 con silenciador; 10 kg. de cocaína; 13 vehículos; 1 zodiac; varios relojes de lujo; terminales comunicación encriptada; 1.000 litros de precursores para la preparación de estupefacientes.

• Italia: 1 investigado no detenido. 2 registros. Numerosa documentación. 4 PCs y 4 móviles.

• Croacia: 2 detenidos (uno el principal objetivo, instado por España) y una investigada no detenida. 3 entradas y registros. 2 pistolas, 56.000 €, 1 documento de identidad falso, varios PCs, y teléfonos móviles.

• Alemania: 2 investigados no detenidos. 7 registros. 6 PCs, 26 USB, 6 móviles.

• Países Bajos: 2 detenidos. 2 entradas y registros practicados. Diverso material informático.