Detenidos 3 hombres en Mallorca tras desmantelar una red internacional que ha defraudado 120 millones en la UE

La Guardia Civil, en el transcurso de la operación DIVA, realizada conjuntamente con la policía alemana, ha detenido en Mallorca a tres británicos, tras desmantelar una organización criminal que operaba en varios países de la Unión Europea y cuya actividad delictiva consistía en la comisión de delitos fiscales mediante fraudes al IVA, que han ascendido a más de 120 millones de euros.

En un comunicado, la Benemérita ha informado de que la operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Augsburgo, existiendo en la actualidad 161 personas imputadas, habiéndose emitido órdenes de búsqueda y captura contra otras 12 personas, que en la actualidad se encuentran en paradero desconocido.

Así, ha revelado que la organización a la que pertenecían los detenidos, había realizado actividades ilícitas fraudulentas contra la fiscalidad de varios Estados de la Unión Europea, desfalcando más de 120 millones de euros.

Asimismo, la Guardia Civil, miembros de la Fiscalía Alemana y agentes de la policía del mismo país, han realizado ocho registros en domicilios privados y sedes sociales de sociedades mercantiles (cinco en la Part Forana de Mallorca, uno en Palma de Mallorca, uno en San Miguel de Abona (Tenerife) y uno en Marbella (Málaga), interviniéndose importante documentación y sistemas informáticos y de telecomunicaciones, vinculados con la investigación.

La Guardia Civil ha concretado que los fraudes eran cometidos mediante la realización ficticia de negocios que obligaban a devengar el citado impuesto, solicitando posteriormente las pertinentes devoluciones a los Estados y, blanqueando el dinero percibido a través de sociedades ficticias creadas por la organización.

En esta línea, ha desvelado que la operación se inició tras requerir la Fiscalía de Augsburgo (República Federal de Alemania) la colaboración de la Guardia Civil para desmantelar en España parte de esta importante organización criminal asentada en Baleares.

Durante varios meses, los agentes establecieron una vigilancia sobre estas personas obteniendo una "valiosa" información sobre su actividad y entorno, razón por la cual la fase de explotación de la operación se inició simultáneamente en España, Alemania, Italia y Países Bajos.

En Baleares, la operación ha sido llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Palma de Mallorca.