La Policía Nacional bloquea 240.000 euros procedentes de una estafa bancaria en Menorca

Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciudadela de Menorca de la Policía Nacional, han conseguido el bloqueo preventivo, en una cuenta bancaria radicada en Croacia, de una transferencia fraudulenta por importe de 240.000 euros, impidiendo que los fondos pudieran ser retirados o transferidos a otras cuentas de los investigados.

Los hechos se iniciaron cuando un matrimonio residente en Ciutadella de Menorca recibió varias llamadas telefónicas cuyos autores se hicieron pasar por empleados del departamento de seguridad de una conocida entidad bancaria española.

Los interlocutores comunicaron a las víctimas que se estaban intentando realizar movimientos fraudulentos en las cuentas de dos sociedades mercantiles vinculadas a ellas y que, para impedirlo, debían seguir una serie de instrucciones.

Durante las llamadas, las víctimas recibieron diversos mensajes SMS que aparentaban proceder de la propia entidad bancaria. Su contenido coincidía con las explicaciones facilitadas telefónicamente e incluía indicaciones para supuestamente cancelar las operaciones sospechosas, bloquear temporalmente las cuentas y modificar las credenciales de acceso.

Mediante esta actuación coordinada, los autores consiguieron generar en las víctimas la convicción de que estaban siguiendo un procedimiento legítimo de seguridad bancaria. En realidad, las instrucciones recibidas provocaron que terminaran autorizando dos transferencias: una por importe aproximado de 350.000 euros y otra de 240.000 euros.

La entidad bancaria consiguió recuperar íntegramente la primera transferencia. Sin embargo, la segunda fue enviada a una cuenta abierta en una entidad bancaria radicada en Croacia.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella de Menorca activó de forma urgente los mecanismos de cooperación policial internacional. A través de INTERPOL España y de las autoridades croatas se solicitó la localización y el bloqueo preventivo de la cuenta receptora, logrando inmovilizar los 240.000 euros antes de que pudieran ser retirados o desviados.

La investigación continúa abierta y ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.