La Policía Nacional de Palma detiene a seis personas por blanquear dinero mediante un chalet de lujo

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, por blanquear dinero procedente del narcotráfico en la compra de un chalet de lujo en Marratxi.

El inmueble es propiedad de familiares de un hombre conocido por la policía y supuestamente relacionado con el narcotráfico en Palma y fue comprado por miembros de un clan que controla el tráfico de drogas en la barriada de La Soledad en Palma.

Agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales han culminado una investigación derivada de la desarticulación de un punto de venta en La Soledad realizada el año pasado por agentes de la UDYCO.

La conclusión a la que han llegado los investigadores es que en el año 2.019, tras una operación que terminó con el líder del clan que controlaba el barrio ingresado en prisión, unos familiares se habían hecho cargo de uno de los puntos de venta de drogas.

Se trata de un edificio frente al que hacían cola gente que acudían a conseguir una dosis las 24 horas del día. Un lugar que generaba montañas de dinero para los narcotraficantes.

Los investigadores, descubrieron que la hermana del líder del clan, con el que ya “trabajaba” en el “negocio familiar” previamente que fuera ingresado en prisión, había comprado un piso en el polígono de Levante años atrás.

Sin embargo las aspiraciones de esta mujer se elevaron notablemente y planificó comprar una vivienda de lujo alejada de Palma.

Su problema era la imposibilidad de justificar el origen de los fondos para la compraventa, que le impedía acudir a una inmobiliaria como cualquier ciudadano, pues difícilmente un agente inmobiliario aceptaría una bolsa llena de billetes de origen injustificable para el pago de una casa.

La solución a su problema llegó de la mano de otro clan que entre su patrimonio inmobiliario contaba con un pequeño chalet en Marratxi. Ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del inmueble, que fue objeto de una gran reforma hasta convertirlo en chalet de lujo. Eso sí, sin solicitar ningún permiso municipal ni dejar registros de la empresa de construcción encargada de tal reforma.

Se trata de una técnica usada por los blanqueadores para elevar enormemente el valor de un inmueble usando “dinero sucio”. Éste no queda registrado legalmente, y por ello, no hay que dar explicaciones a la Agencia Tributaria o la Policía, pero luego si se revende la vivienda, se hace legalmente por el precio de mercado, y todo el dinero invertido en la reforma y los beneficios de la operación entran ya blanqueados en las cuentas del delincuente que orquesta esa reforma “en negro”.

Compra de un décimo de lotería premiado

Por un lado captaron a una mujer que trabajaba como vendedora en mercadillos, que se encontraba en apuros económicos. Le habrían comprado un billete de lotería premiado con el que justificar el dinero que necesitaba para la compra del chalet. No obstante, por ser insuficiente el premio, se negoció por 250.000 euros, cuando la Agencia Tributaria lo valoraba en más de 850.000 euros, cifra que se cree que ha aumentado notablemente desde entonces (la operación se fraguó en el año 2.020).

Por otro lado, también recabaron ayuda de un indigente que trabajaba como para ellos en el menudeo de drogas, que se ocupó de poner a su nombre los suministros, y pagarlos en efectivo en oficinas de Correos, de tal manera que no se pudiera vincular a los narcotraficantes con los más de 300 euros mensuales de factura eléctrica que pagaban en el chalet, entre otros motivos, por tener funcionando la espectacular cascada con la que adornaron la piscina de su nueva casa.

Todo este esfuerzo no llegó a permitir a la hermana del líder del clan de La Soledad disfrutar de su vivienda, pues la operación desarrollada por la UDYCO en el verano de 2.023 dio lugar a que fuera ingresada en prisión. Sin embargo un familiar que pasó a ser la nueva encargada del punto de venta, no perdió tiempo y se mudó al chalet, siendo detenida en el mismo en la misma operación de la UDYCO.

Así, la investigación ha permitido acreditar a los verdaderos compradores de ese inmueble y embargar no solamente el chalet y el piso en el Polígono de Levante que habían comprado previamente, sino también todas las propiedades de las vendedoras.

Además del chalet de lujo, cuya transferencia de propiedad no se había completado, también contaban con tres viviendas en Palma, una de ellas un chalet próximo a la calle Aragón que durante años funcionó como una casa de lujo, y que fue clausurado tras varias actuaciones de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional para rescatar a las mujeres explotadas en el mismo. Pese a que estas dos mujeres se registraban como “ama de casa” y “desempleada” respectivamente en los protocolos y escrituras, eso no les impidió contratar varias hipotecas, que luego se iban pagando poco a poco con dinero presuntamente sucio.

La investigación ha permitido embargar un total de cinco inmuebles, valorados en dos millones de euros, así como tres vehículos y numerosas cuentas bancarias en España y Europa.

El pasado jueves y viernes se llevó a cabo la fase operativa deteniendo a seis personas como presuntos autores de los hechos investigados, pasando los detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción de Palma.